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档案管理制度
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档 一、 目的:
案 管
理
制 度
为对集团公司文件档案进行规范化管理,提高存档文件材料的质量,方便 查寻参阅,特制定本制度。 二、 职责 1. 各中心(事业部)设专人负责本机构的档案管理; 2. 行政中心设档案管理员,负责集团公司档案的归口管理; 3. 集团公司所有员工应严格遵守本管理制度。 三、 具体管理办法 一)归档范围:与集团公司生产、经营、业务拓展活动相关的,并在活动中形 成的以文件资料、传真、书信、图表、相片、录音带、录像带、电脑盘片等载 体记载的各种有备查和参考价值的资料都应列入归档文件的范围。具体归档资 料包括: 1. 行政中心:公司重要文件,重要会议纪要,经营决策,公司投资计划,各 中心总结计划,人事资料,劳动工资,各项管理制度,重要外来文件,法 律法规,合同,协议,各类证书,荣誉,资质等; 2. 财务中心:总帐,明细帐帐等各种帐簿,现金、银行存款等各种日记帐, 财务报表等各种财务内部报表,审计报告,验资报告等外部检查报告,内 部考核制度,核算流程等;
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3. 客户服务中心:竞品资料,各类销售数据的统计资料,渠道及网络客户资 料,价格表,活动方案,销售手册,培训资料,广告策划文书,市场调查, 分析与预测报告,促销方案,客户资料,公司宣传资料、其他内部需存档 资料等; 4. 生产中心:生产成本,反映生产能力的各类资料,供应商资料,机械设备 资料,修(扩)建方案,厂区规划方案,其他内部需存档资料等; 5. 技术服务中心:新产品开发计划,产品实验报告,企业产品标准体系,工 艺文件,技术规范,质量管理文件,质量活动记录,外来标准,产品配方, 产品,样品,各检验、工作标准等; 6. 采供中心:供应商资料、供应商评定、市场调查、分析与预测报告、其他 需内部存档资料; 7. 事业部:各种项目资料、申报项目备档资料、其他需要内部存档的资料。 二)档案的管理 A、档案分类: 档案实行分级管理,根据重要程度,技术水平及失密后危害大小将密级划分 为:绝密、机密和普通三级。 1. 绝密: 公司秘密中的核心部分,主要包括: 1)经营决策,广告策划文书,市场调查与预测报告,促销方案,新产品开发计
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划,公司投资计划等; 2)产品配方,关键工艺以及先进技术,科研成果,设备等核心机密; 3
)通过秘密渠道引进的技术、设备、产品、样品和来源等; 4)产品成本及其利润等财务资料; 5)董事会资料; 6)其他重要文件资料。 2 机密: 公司秘密中比较重要的部分,主要包括: 1) 2) 经营战略,远景规划,财务帐簿,销售网络; 反映公司生产能力的方案,计划及特殊原材料等情况的计划,统计事项,
产品试验报告,检验报告; 3) 新产品的研发项目,有成效的技术革新,发明创造,工艺方案,及公司
发生的重大技术质量问题; 4) 5) 6) 7) 8) 引进的产品、设备、仪器、经过改进,性能,功能有显著提高的部分; 公司各项管理制度,目标管理方案,月度运行报告等; 公司人事档案,劳动工资、公司组织构架、人员配备及运作方式等。 客户、供应商资料,价格方案、重大合同、协议等, 重要会议记录、决议、决定等。
3.普通:
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1) 2) 3) 4) 5)
营业执照、卫生许可证等经营证件,荣誉证书 一般会议记录、决议、决定、委任书、通告、通知 各中心、部门、个人工作总结及计划 一般的统计资料 企业宣传的文字、图片等各媒体资料
B、档案管理的具体规定: 1. 档案管理员要保证原始资料及单据齐全完整,存档时用代码区分档案密级类 别,并保证档案安全。. 2. 机密级以上文件的电子档案必须加密。 3. 公司员工因工作需要借阅或复印已归档的资料,须经相关领导批准,并做好 借阅/复印登记,在指定期限内归还。借走的文件不得涂改、复印、摘录、转 借他人或遗失。 4. 已归档的文件要定期清理,对内容已发生变化并与新内容有出入或相抵触、 有效期已过,失去保存意义和查考价值、分发较广且有出处可查的一般性文 件及文件的草稿,在经档案管理部门负责人同意并报公司相关领导批准后集 中销毁。 5. 经批准销毁的文件档案,档案人员要认真填写销毁登记表,并由专人监督销 毁。 6. 公司任何文件资料不得外流。
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档 案 处 理 一 览 表
级别 级别 代码 级别 的界 定
绝密 A 总经理
机密 B 中心(事业部)负责人
普通 C 部门经理
存档
1.由各中心负责人或指定管理 由 各 中 心 负 责 人 或 指 定 管理员存档。 员存档。 2. 各中心绝密文件必须将原 由部门自行存档 件交行政中心备档。 1. 各 中 心负 责人 可 直 1.总经理、 副总经理可直接提档 接提档 2. 由总经理和副总经理批准的 部门经理批准即可 2. 由 中 心负 责人 批 准 直接需要的人员可使用 的人员可使用 不
得复印(除总经理和副总经 不得复印 (除中心负责 部门经理批准即可 理允许的特殊情况) 人允许的情况) 由总经理批准 长期 每半年 由副总经理/中心负责 人批准 3---10 年 每三个月 部门经理批准 根据实际情况决定 随时
借阅
复印 销毁 保存 期限 清理 频次
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档案借阅/复印登记表
编 号 名称 借阅/复印人 用途 借阅/复印日期 主管核 准 归还日期
档案管理人:
年
月
日
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档 一、 目的:
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理
制 度
为对集团公司文件档案进行规范化管理,提高存档文件材料的质量,方便 查寻参阅,特制定本制度。 二、 职责 1. 各中心(事业部)设专人负责本机构的档案管理; 2. 行政中心设档案管理员,负责集团公司档案的归口管理; 3. 集团公司所有员工应严格遵守本管理制度。 三、 具体管理办法 一)归档范围:与集团公司生产、经营、业务拓展活动相关的,并在活动中形 成的以文件资料、传真、书信、图表、相片、录音带、录像带、电脑盘片等载 体记载的各种有备查和参考价值的资料都应列入归档文件的范围。具体归档资 料包括: 1. 行政中心:公司重要文件,重要会议纪要,经营决策,公司投资计划,各 中心总结计划,人事资料,劳动工资,各项管理制度,重要外来文件,法 律法规,合同,协议,各类证书,荣誉,资质等; 2. 财务中心:总帐,明细帐帐等各种帐簿,现金、银行存款等各种日记帐, 财务报表等各种财务内部报表,审计报告,验资报告等外部检查报告,内 部考核制度,核算流程等;
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3. 客户服务中心:竞品资料,各类销售数据的统计资料,渠道及网络客户资 料,价格表,活动方案,销售手册,培训资料,广告策划文书,市场调查, 分析与预测报告,促销方案,客户资料,公司宣传资料、其他内部需存档 资料等; 4. 生产中心:生产成本,反映生产能力的各类资料,供应商资料,机械设备 资料,修(扩)建方案,厂区规划方案,其他内部需存档资料等; 5. 技术服务中心:新产品开发计划,产品实验报告,企业产品标准体系,工 艺文件,技术规范,质量管理文件,质量活动记录,外来标准,产品配方, 产品,样品,各检验、工作标准等; 6. 采供中心:供应商资料、供应商评定、市场调查、分析与预测报告、其他 需内部存档资料; 7. 事业部:各种项目资料、申报项目备档资料、其他需要内部存档的资料。 二)档案的管理 A、档案分类: 档案实行分级管理,根据重要程度,技术水平及失密后危害大小将密级划分 为:绝密、机密和普通三级。 1. 绝密: 公司秘密中的核心部分,主要包括: 1)经营决策,广告策划文书,市场调查与预测报告,促销方案,新产品开发计
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划,公司投资计划等; 2)产品配方,关键工艺以及先进技术,科研成果,设备等核心机密; 3
)通过秘密渠道引进的技术、设备、产品、样品和来源等; 4)产品成本及其利润等财务资料; 5)董事会资料; 6)其他重要文件资料。 2 机密: 公司秘密中比较重要的部分,主要包括: 1) 2) 经营战略,远景规划,财务帐簿,销售网络; 反映公司生产能力的方案,计划及特殊原材料等情况的计划,统计事项,
产品试验报告,检验报告; 3) 新产品的研发项目,有成效的技术革新,发明创造,工艺方案,及公司
发生的重大技术质量问题; 4) 5) 6) 7) 8) 引进的产品、设备、仪器、经过改进,性能,功能有显著提高的部分; 公司各项管理制度,目标管理方案,月度运行报告等; 公司人事档案,劳动工资、公司组织构架、人员配备及运作方式等。 客户、供应商资料,价格方案、重大合同、协议等, 重要会议记录、决议、决定等。
3.普通:
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定
1) 2) 3) 4) 5)
营业执照、卫生许可证等经营证件,荣誉证书 一般会议记录、决议、决定、委任书、通告、通知 各中心、部门、个人工作总结及计划 一般的统计资料 企业宣传的文字、图片等各媒体资料
B、档案管理的具体规定: 1. 档案管理员要保证原始资料及单据齐全完整,存档时用代码区分档案密级类 别,并保证档案安全。. 2. 机密级以上文件的电子档案必须加密。 3. 公司员工因工作需要借阅或复印已归档的资料,须经相关领导批准,并做好 借阅/复印登记,在指定期限内归还。借走的文件不得涂改、复印、摘录、转 借他人或遗失。 4. 已归档的文件要定期清理,对内容已发生变化并与新内容有出入或相抵触、 有效期已过,失去保存意义和查考价值、分发较广且有出处可查的一般性文 件及文件的草稿,在经档案管理部门负责人同意并报公司相关领导批准后集 中销毁。 5. 经批准销毁的文件档案,档案人员要认真填写销毁登记表,并由专人监督销 毁。 6. 公司任何文件资料不得外流。
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绝密 A 总经理
机密 B 中心(事业部)负责人
普通 C 部门经理
存档
1.由各中心负责人或指定管理 由 各 中 心 负 责 人 或 指 定 管理员存档。 员存档。 2. 各中心绝密文件必须将原 由部门自行存档 件交行政中心备档。 1. 各 中 心负 责人 可 直 1.总经理、 副总经理可直接提档 接提档 2. 由总经理和副总经理批准的 部门经理批准即可 2. 由 中 心负 责人 批 准 直接需要的人员可使用 的人员可使用 不
得复印(除总经理和副总经 不得复印 (除中心负责 部门经理批准即可 理允许的特殊情况) 人允许的情况) 由总经理批准 长期 每半年 由副总经理/中心负责 人批准 3---10 年 每三个月 部门经理批准 根据实际情况决定 随时
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复印 销毁 保存 期限 清理 频次
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编 号 名称 借阅/复印人 用途 借阅/复印日期 主管核 准 归还日期
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年
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日