监察审计部2012年上半年工作小结及下半年工作要点
2012年上半年监察审计部在集团监审部和公司行政的领导下，紧紧围绕公司经济工作中心，坚持党风廉政工作融入公司经营管理和公司企业文化建设中，坚持监审工作重在治本、重在效能、重在建设，进一步推进公司监管体系建设。
一、 坚持抓好党风廉政教育不放松，不断增强党员干部的自律意识
（一）组织召开公司廉政建设会议，传达学习十七届中央纪委七次全会和市纪委九届七次全会精神，贯彻落实本市国有企业党风建设和反腐倡廉有关会议精神和集团2012年党风廉政建设干部大会精神，全面部署2012年实业公司党风廉政建设和反腐倡廉各项工作。
（二）继续组织领导班子成员认真学习《廉政准则》、《廉洁从业规定》中的内容,加强领导干部思想作风建设，进一步增强领导干部廉洁自律意识。
（三）结合国资委委管企业法制工作三年规划（2012-2014）的实施要求，开展法制教育和警示教育，每季组织警示预防教育讲座，先后邀请了区检察院同志、市人民检察院反贪局检察官来公司做廉政教育专题讲座，起到了很好的反腐倡廉警示教育作用。
（四）充分利用信息平台，在公司内部局域网上开辟党风廉政教育窗口，每月2次进行党风廉政方面法律法规知识和案例分析的宣传，并适时组织座谈会交流学习体会和征询意见。
（五）认真履行《领导干部谈话制度》，加强与各级领导干部的沟通，做到九个必谈。如公司在落实《领导干部有关事项报告制度》上，有29
位党员干部进行了申报；在执行“三谈两述”和函询制度上，共计16人次进行了谈话和述职述廉。
二、坚持落实党风廉政责任制不放松，不断提升领导干部责任意识
2012年公司坚持“党委统一领导、党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各尽其责”的原则，通过明确分工、强化责任，进一步推动党风廉政建设领导体制和工作机制健全。
（一）加强党风廉政建设责任制的落实，继续抓好横向到边、纵向到底的责任网络设，督查党风廉政建设责任制推进情况，使党风廉政建设责任制落到实处。并在原先工作基础上，增加了两点内容：
1、签约责任书范围扩大。原先每年年初公司党委只与基层党组织书记签署了年度责任书，今年在原先签约对象基础上，增加了各职能部门负责人。通过签订责任书的形式，将党风廉政建设同生产经营工作同部署、同检查、同考核，促进了党风廉政责任追究机制的落实。
2、党风廉政建设责任书的内容增加。根据公司的实际经营情况和特点，提出了针对性责任内容。
（二）根据公司法人治理机构的变化，进一步完善“三重一大”集体决策等制度，严格审核领导人员执行“两项制度”情况，严格执行重要干部提拔书面征求纪委意见等制度，使党风廉政建设在各项管理工作中得到体现。
（三）为推进适应公司经济运行模式的内控体系建设，结合公司实际情况制定并完善了公司内控制度，目前已修订完成。这些制度的实施，从制度上防范了个人道德风险。
（四）继续开展效能监察项目的推进工作。继续推进效能监察项目，向管理要效益，让管理出效益。同时根据集团工作要求，开展效能监察，完善制度、工作标准和管理流程，规范管理，提高管理效能。
三、坚持推进内控体系建设不放松，不断加强各级干部的管理意识
（一）对固定资产清查盘点工作的后续跟踪
2011年10-12月监察审计部联合公司各部室、子公司对公司固定资产进行清查盘点，出具固定资产清查盘点工作报告，并于2012年1月下发相关部门及子公司的整改通知书。2月29日前相关部门及子公司反馈了整改落实情况。
（二）对关联公司进行2011年度销售收入审计
2012年2月，在集团监审部的帮助和支持下，完成关联公司2011年度销售收入考核审计报告，并从内部管理方面提出了管理建议。
（三）对2011年度经营业绩审计
2012年3月，完成下属公司2011年度经营业绩审计报告，并从内部管理方面（如预算管理）提出了管理建议。
（四）对货币资金开展专项检查
2012年3-4月，监察审计部与资产财务部联合组织对下属子公司进行货币资金飞行检查，于4月底出具货币资金检查报告，5月初下发整改通知书，截止5月25日，监察审计部已收到资产财务部的整改落实情况反馈。
（五）对合同执行情况开展专项督查
为进一步规范合同管理，堵塞漏洞，防范风险，根据公司的有关要求，结合监察审计部的工作计划，2012年4-6月监察审计部会同资产财
务部、市场经营部在公司开展合同执行情况专项检查工作。目前此项工作已按计划进行。
（六）对企业对外投资参股情况开展专项检查
根据集团(公司)《关于开展企业对外投资参股情况专项检查的通知》有关精神要求，为切实做好此项工作，公司成立对外投资参股情况专项检查工作小组，并具体落实相关工作。目前此项工作正在有序进行中。
下半年工作要点：
1、继续对党员干部开展切实有效的廉洁从业、诚信敬业、规范从业的教育，增强自律意识，每季组织廉政教育讲座，并在公司内部局域网上开辟党风廉政教育窗口，每月2次进行党风廉政方面法律法规知识和案例分析的宣传，并适时组织座谈会交流学习体会和征询意见。
2、积极推动“制度加科技”的实践。围绕企业转型、资金使用、工程（改造）项目、重点领域、重要部门和关键岗位，督促职能部门修订完善制度，梳理业务流程、找出风险点。
3、结合信息化管理，加强对招投标管理、合同管理和租赁管理中关键节点、薄弱环节等风险点的管控，并组织专项督查。
4、组织对工程招标投标、物资采购、施工管理、合同管理、竣工验收、廉政建设等7个方面重要节点的监察工作。督促工程项目严格执行项目建设的程序，确保项目建设合法合规。
2012年5月
监察审计部2012年上半年工作小结及下半年工作要点
2012年上半年监察审计部在集团监审部和公司行政的领导下，紧紧围绕公司经济工作中心，坚持党风廉政工作融入公司经营管理和公司企业文化建设中，坚持监审工作重在治本、重在效能、重在建设，进一步推进公司监管体系建设。
一、 坚持抓好党风廉政教育不放松，不断增强党员干部的自律意识
（一）组织召开公司廉政建设会议，传达学习十七届中央纪委七次全会和市纪委九届七次全会精神，贯彻落实本市国有企业党风建设和反腐倡廉有关会议精神和集团2012年党风廉政建设干部大会精神，全面部署2012年实业公司党风廉政建设和反腐倡廉各项工作。
（二）继续组织领导班子成员认真学习《廉政准则》、《廉洁从业规定》中的内容,加强领导干部思想作风建设，进一步增强领导干部廉洁自律意识。
（三）结合国资委委管企业法制工作三年规划（2012-2014）的实施要求，开展法制教育和警示教育，每季组织警示预防教育讲座，先后邀请了区检察院同志、市人民检察院反贪局检察官来公司做廉政教育专题讲座，起到了很好的反腐倡廉警示教育作用。
（四）充分利用信息平台，在公司内部局域网上开辟党风廉政教育窗口，每月2次进行党风廉政方面法律法规知识和案例分析的宣传，并适时组织座谈会交流学习体会和征询意见。
（五）认真履行《领导干部谈话制度》，加强与各级领导干部的沟通，做到九个必谈。如公司在落实《领导干部有关事项报告制度》上，有29
位党员干部进行了申报；在执行“三谈两述”和函询制度上，共计16人次进行了谈话和述职述廉。
二、坚持落实党风廉政责任制不放松，不断提升领导干部责任意识
2012年公司坚持“党委统一领导、党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各尽其责”的原则，通过明确分工、强化责任，进一步推动党风廉政建设领导体制和工作机制健全。
（一）加强党风廉政建设责任制的落实，继续抓好横向到边、纵向到底的责任网络设，督查党风廉政建设责任制推进情况，使党风廉政建设责任制落到实处。并在原先工作基础上，增加了两点内容：
1、签约责任书范围扩大。原先每年年初公司党委只与基层党组织书记签署了年度责任书，今年在原先签约对象基础上，增加了各职能部门负责人。通过签订责任书的形式，将党风廉政建设同生产经营工作同部署、同检查、同考核，促进了党风廉政责任追究机制的落实。
2、党风廉政建设责任书的内容增加。根据公司的实际经营情况和特点，提出了针对性责任内容。
（二）根据公司法人治理机构的变化，进一步完善“三重一大”集体决策等制度，严格审核领导人员执行“两项制度”情况，严格执行重要干部提拔书面征求纪委意见等制度，使党风廉政建设在各项管理工作中得到体现。
（三）为推进适应公司经济运行模式的内控体系建设，结合公司实际情况制定并完善了公司内控制度，目前已修订完成。这些制度的实施，从制度上防范了个人道德风险。
（四）继续开展效能监察项目的推进工作。继续推进效能监察项目，向管理要效益，让管理出效益。同时根据集团工作要求，开展效能监察，完善制度、工作标准和管理流程，规范管理，提高管理效能。
三、坚持推进内控体系建设不放松，不断加强各级干部的管理意识
（一）对固定资产清查盘点工作的后续跟踪
2011年10-12月监察审计部联合公司各部室、子公司对公司固定资产进行清查盘点，出具固定资产清查盘点工作报告，并于2012年1月下发相关部门及子公司的整改通知书。2月29日前相关部门及子公司反馈了整改落实情况。
（二）对关联公司进行2011年度销售收入审计
2012年2月，在集团监审部的帮助和支持下，完成关联公司2011年度销售收入考核审计报告，并从内部管理方面提出了管理建议。
（三）对2011年度经营业绩审计
2012年3月，完成下属公司2011年度经营业绩审计报告，并从内部管理方面（如预算管理）提出了管理建议。
（四）对货币资金开展专项检查
2012年3-4月，监察审计部与资产财务部联合组织对下属子公司进行货币资金飞行检查，于4月底出具货币资金检查报告，5月初下发整改通知书，截止5月25日，监察审计部已收到资产财务部的整改落实情况反馈。
（五）对合同执行情况开展专项督查
为进一步规范合同管理，堵塞漏洞，防范风险，根据公司的有关要求，结合监察审计部的工作计划，2012年4-6月监察审计部会同资产财
务部、市场经营部在公司开展合同执行情况专项检查工作。目前此项工作已按计划进行。
（六）对企业对外投资参股情况开展专项检查
根据集团(公司)《关于开展企业对外投资参股情况专项检查的通知》有关精神要求，为切实做好此项工作，公司成立对外投资参股情况专项检查工作小组，并具体落实相关工作。目前此项工作正在有序进行中。
下半年工作要点：
1、继续对党员干部开展切实有效的廉洁从业、诚信敬业、规范从业的教育，增强自律意识，每季组织廉政教育讲座，并在公司内部局域网上开辟党风廉政教育窗口，每月2次进行党风廉政方面法律法规知识和案例分析的宣传，并适时组织座谈会交流学习体会和征询意见。
2、积极推动“制度加科技”的实践。围绕企业转型、资金使用、工程（改造）项目、重点领域、重要部门和关键岗位，督促职能部门修订完善制度，梳理业务流程、找出风险点。
3、结合信息化管理，加强对招投标管理、合同管理和租赁管理中关键节点、薄弱环节等风险点的管控，并组织专项督查。
4、组织对工程招标投标、物资采购、施工管理、合同管理、竣工验收、廉政建设等7个方面重要节点的监察工作。督促工程项目严格执行项目建设的程序，确保项目建设合法合规。
2012年5月