第三节 专业领导小组职责
一、绩效考核领导小组
组 长：总经理、党委书记
副组长：经营、生产、实业副总经理、总工程师、安检副处长、副书记、纪委书记
成 员：副总师、经管工资部、财务管理部、生产部、安全监察部、物资供应部、
市场营销部、计量检测中心、规划发展部、政工部、纪检群工部、党政办公室部门负责人组成
考核办公室：设在经管工资部，部长任办公室主任，负责日常考核工作。 考核会时间：每月上旬末召开
会议主持人：经营副总经理
领导小组主要职责：
（一）考核办公室负责汇总每月的考核结果，考核办公室主任负责通知考核会召开时间、地点，党政办公室负责会议纪要起草经批准后下发；
（二）领导小组负责重大考核事项的决策，批准每月的薪酬方案；
（三）考核办公室会后应及时整理考核结果，报有关领导。
二、煤炭营销领导小组
组 长：总经理
副组长：经营副总经理
成 员：生产、实业副总经理、副总会计师、副总经济师、经管工资部部长、财
务管理部部长、市场营销部部长、计量检测中心主任、规划发展部部长 办公室：设在市场营销部，部长任办公室主任，负责日常工作。
开会时间：根据需要随时确定
会议主持人：经营副总经理
领导小组主要职责：
（一）了解和掌握国家及全疆有关煤炭销售的方针政策，为公司领导决策提供政策依据；
（二）建立煤炭销售信息网络，研究市场发展趋势；
（三）根据市场需求制定公司煤炭销售计划，统筹处理调整解决煤炭营销、产品质量、煤炭价格及销售和服务等方面问题；
（四）负责建立考核监督激励机制，解决煤炭销售过程中存在的其它问题。
三、招投标领导小组
组 长：经营副总经理
副组长：生产、实业副总经理、总工程师、副总经济师
成 员：副总师以及经管工资部、物资供应部、财务管理部、规划发展部、生产
部、安全监察部、纪检群工部等相关部门负责人
招投标办公室：设在经管工资部，部长任办公室主任，负责日常工作。 招投标时间：根据需要随时确定
招投标主持人：副总经济师
领导小组主要职责：
（一）贯彻和掌握国家及集团公司有关招投标的方针政策及有关规定，为公司领导决策提供政策依据；
（二）确定有关招投标事项，认真做好招投标书；
（三）监督招投标过程是否符合规定要求，上报集团公司备选中标单位或最终确定中标单位。
四、工程项目领导小组
组 长：总经理
副组长：总工程师、经营副总经理
成 员：副总师以及经管工资部、物资供应部、财务管理部、规划发展部、生产
部、安全监察部、纪检群工部等相关部门负责人
工程项目办公室：设在规划发展部，部长任办公室主任，负责日常工作。 会议时间：根据需要随时确定
项目会议负责人：经管工资部负责人
领导小组主要职责：
（一）贯彻和掌握国家及集团公司有关工程建设方面的有关规定；
（二）负责制定年度工程计划，并组织实施；
（三）批准有关工程项目是否开工建设，审查工程项目预决算；
（四）监督工程项目建设过程是否符合规定要求；
（五）组织工程项目验收，根据规定上报集团公司审查决算。
五、预算管理领导小组
组 长：总经理
副组长：经营副总经理
成 员：总工程师、生产副总经理、实业副总经理、安监副处长、副总师以及财
务管理部、规划发展部、经管工资部、物资供应部、市场营销部、生产
部、安全监察部等相关部门负责人
预算办公室：设在财务管理部，副总会计师或部长任办公室主任，负责日常工作。 会议时间：根据需要随时确定
项目负责人：经营副总经理
领导小组主要职责：
（一）根据公司董事会下达的年度预算目标，确定预算编制的方针政策；
（二）根据下达的预算目标，组织部门编制预算草案；
（三）对上报的预算进行审核，提出修改意见，提交会议讨论；
（四）组织审议预算草案，并报公司董事会审议批准；
（五）下达年度预算。
六、应收账款清欠领导小组
组 长：总经理
副组长：经营副总经理
成 员：副总会计师以及市场营销部、财务管理部、经管工资部等相关部门负责
人
清欠办公室：设在市场营销部，部长任办公室主任，负责日常清欠工作。 会议时间：每月上旬底召开
会议主持人：副总会计师或清欠办公室主任
领导小组主要职责：
（一）了解和掌握集团公司有关应收账款的有关规定；
（二）负责制定公司应收账款管理办法、清欠办法及有关奖励政策；
（三）认真组织好日常货款回笼工作；
（四）负责处理清欠应收账款中发现的重大问题。
七、煤质管理领导小组
组 长：总经理
副组长：经营副总经理、生产副总经理、总工程师
成 员：副总师以及经管工资部、财务管理部、规划发展部、生产部、安全监察
部、计量检测中心、市场营销部等相关部门负责人
煤质管理办公室：设在计量检测中心，主任任办公室主任，负责日常工作。 会议时间：每月上旬
会议主持人：经营副总经理
领导小组主要职责：
（一）了解和掌握集团公司有关煤质管理方面的规定；
（二）负责审查各矿井煤质管理措施，决策有关合理配采的决定；
（三）负责下达年度煤质指标计划；
（四）监督、检查和考核各单位煤质管理工作；
（五）负责解决煤质管理方面的重大问题。
八、内控管理领导小组
组 长：总经理
副组长：经营副总经理
成 员：副总师、经管工资部、财务管理部、生产部、安全监察部、物资供应部、
市场营销部、计量检测中心、规划发展部、政工部、纪检群工部、党政办公室部门负责人组成
内控管理办公室：设在经管工资部，部长任办公室主任，负责日常考核工作。 会议时间：每月中旬召开
会议主持人：经营副总经理
领导小组主要职责：
（一）负责制定公司年度内控管理计划，完善内控体系，组织实施内控流程；
（二）负责审批公司关键的内部流程控制；
（三）考核办公室负责对内部流程的监督、检查和考核；
（四）负责审批有关供暖、供水、采购、工程、合同等审批工作。
九、审计监察领导小组
组 长：总经理
副组长：纪委书记、经营副总经理
成 员：副总会计师、副总经济师及纪审群工部、财务管理部、规划发展部、经
管工资部等相关部门负责人
审计办公室：设在纪审群工部，分管副部长任办公室主任，负责日常工作。 会议时间：根据需要随时确定
会议主持人：纪委书记
领导小组主要职责：
（一）了解和掌握国家以及集团公司有关审计方面的规定；
（二）负责制定年度财务审计、专项审计、离任审计等计划；
（三）认真组织好日常审计监督工作；
（四）负责处理审计过程中发现的重大问题。
第三节 专业领导小组职责
一、绩效考核领导小组
组 长：总经理、党委书记
副组长：经营、生产、实业副总经理、总工程师、安检副处长、副书记、纪委书记
成 员：副总师、经管工资部、财务管理部、生产部、安全监察部、物资供应部、
市场营销部、计量检测中心、规划发展部、政工部、纪检群工部、党政办公室部门负责人组成
考核办公室：设在经管工资部，部长任办公室主任，负责日常考核工作。 考核会时间：每月上旬末召开
会议主持人：经营副总经理
领导小组主要职责：
（一）考核办公室负责汇总每月的考核结果，考核办公室主任负责通知考核会召开时间、地点，党政办公室负责会议纪要起草经批准后下发；
（二）领导小组负责重大考核事项的决策，批准每月的薪酬方案；
（三）考核办公室会后应及时整理考核结果，报有关领导。
二、煤炭营销领导小组
组 长：总经理
副组长：经营副总经理
成 员：生产、实业副总经理、副总会计师、副总经济师、经管工资部部长、财
务管理部部长、市场营销部部长、计量检测中心主任、规划发展部部长 办公室：设在市场营销部，部长任办公室主任，负责日常工作。
开会时间：根据需要随时确定
会议主持人：经营副总经理
领导小组主要职责：
（一）了解和掌握国家及全疆有关煤炭销售的方针政策，为公司领导决策提供政策依据；
（二）建立煤炭销售信息网络，研究市场发展趋势；
（三）根据市场需求制定公司煤炭销售计划，统筹处理调整解决煤炭营销、产品质量、煤炭价格及销售和服务等方面问题；
（四）负责建立考核监督激励机制，解决煤炭销售过程中存在的其它问题。
三、招投标领导小组
组 长：经营副总经理
副组长：生产、实业副总经理、总工程师、副总经济师
成 员：副总师以及经管工资部、物资供应部、财务管理部、规划发展部、生产
部、安全监察部、纪检群工部等相关部门负责人
招投标办公室：设在经管工资部，部长任办公室主任，负责日常工作。 招投标时间：根据需要随时确定
招投标主持人：副总经济师
领导小组主要职责：
（一）贯彻和掌握国家及集团公司有关招投标的方针政策及有关规定，为公司领导决策提供政策依据；
（二）确定有关招投标事项，认真做好招投标书；
（三）监督招投标过程是否符合规定要求，上报集团公司备选中标单位或最终确定中标单位。
四、工程项目领导小组
组 长：总经理
副组长：总工程师、经营副总经理
成 员：副总师以及经管工资部、物资供应部、财务管理部、规划发展部、生产
部、安全监察部、纪检群工部等相关部门负责人
工程项目办公室：设在规划发展部，部长任办公室主任，负责日常工作。 会议时间：根据需要随时确定
项目会议负责人：经管工资部负责人
领导小组主要职责：
（一）贯彻和掌握国家及集团公司有关工程建设方面的有关规定；
（二）负责制定年度工程计划，并组织实施；
（三）批准有关工程项目是否开工建设，审查工程项目预决算；
（四）监督工程项目建设过程是否符合规定要求；
（五）组织工程项目验收，根据规定上报集团公司审查决算。
五、预算管理领导小组
组 长：总经理
副组长：经营副总经理
成 员：总工程师、生产副总经理、实业副总经理、安监副处长、副总师以及财
务管理部、规划发展部、经管工资部、物资供应部、市场营销部、生产
部、安全监察部等相关部门负责人
预算办公室：设在财务管理部，副总会计师或部长任办公室主任，负责日常工作。 会议时间：根据需要随时确定
项目负责人：经营副总经理
领导小组主要职责：
（一）根据公司董事会下达的年度预算目标，确定预算编制的方针政策；
（二）根据下达的预算目标，组织部门编制预算草案；
（三）对上报的预算进行审核，提出修改意见，提交会议讨论；
（四）组织审议预算草案，并报公司董事会审议批准；
（五）下达年度预算。
六、应收账款清欠领导小组
组 长：总经理
副组长：经营副总经理
成 员：副总会计师以及市场营销部、财务管理部、经管工资部等相关部门负责
人
清欠办公室：设在市场营销部，部长任办公室主任，负责日常清欠工作。 会议时间：每月上旬底召开
会议主持人：副总会计师或清欠办公室主任
领导小组主要职责：
（一）了解和掌握集团公司有关应收账款的有关规定；
（二）负责制定公司应收账款管理办法、清欠办法及有关奖励政策；
（三）认真组织好日常货款回笼工作；
（四）负责处理清欠应收账款中发现的重大问题。
七、煤质管理领导小组
组 长：总经理
副组长：经营副总经理、生产副总经理、总工程师
成 员：副总师以及经管工资部、财务管理部、规划发展部、生产部、安全监察
部、计量检测中心、市场营销部等相关部门负责人
煤质管理办公室：设在计量检测中心，主任任办公室主任，负责日常工作。 会议时间：每月上旬
会议主持人：经营副总经理
领导小组主要职责：
（一）了解和掌握集团公司有关煤质管理方面的规定；
（二）负责审查各矿井煤质管理措施，决策有关合理配采的决定；
（三）负责下达年度煤质指标计划；
（四）监督、检查和考核各单位煤质管理工作；
（五）负责解决煤质管理方面的重大问题。
八、内控管理领导小组
组 长：总经理
副组长：经营副总经理
成 员：副总师、经管工资部、财务管理部、生产部、安全监察部、物资供应部、
市场营销部、计量检测中心、规划发展部、政工部、纪检群工部、党政办公室部门负责人组成
内控管理办公室：设在经管工资部，部长任办公室主任，负责日常考核工作。 会议时间：每月中旬召开
会议主持人：经营副总经理
领导小组主要职责：
（一）负责制定公司年度内控管理计划，完善内控体系，组织实施内控流程；
（二）负责审批公司关键的内部流程控制；
（三）考核办公室负责对内部流程的监督、检查和考核；
（四）负责审批有关供暖、供水、采购、工程、合同等审批工作。
九、审计监察领导小组
组 长：总经理
副组长：纪委书记、经营副总经理
成 员：副总会计师、副总经济师及纪审群工部、财务管理部、规划发展部、经
管工资部等相关部门负责人
审计办公室：设在纪审群工部，分管副部长任办公室主任，负责日常工作。 会议时间：根据需要随时确定
会议主持人：纪委书记
领导小组主要职责：
（一）了解和掌握国家以及集团公司有关审计方面的规定；
（二）负责制定年度财务审计、专项审计、离任审计等计划；
（三）认真组织好日常审计监督工作；
（四）负责处理审计过程中发现的重大问题。