深圳***股份有限公司股东会决议标准范本（一）
有限公司股东会决议
出席会议股东： 、 、 ……
列席会议新增股东： （如没有新增股东，这项内容可删除） 本次股东会于 年 月 日在（地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 公司股东会成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：
一、同意 。
二、同意 。
……
同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。 全体股东：（签名或盖章）
新增股东：（签名或盖章）（如没有新增股东，这项内容可删除）
年 月 日（公司盖章）
注：决议内容参考
（一）事项变更的情形：
1、同意公司名称变更为：“ ”。
2、同意公司经营范围变更为：“ ”。
3、同意公司住所变更，变更后地址为：（具体地址）
4、同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万元。
本次新增注册资本人民币 万元，其中 （股东姓名、名称）： 。
以 方式认缴出资人民币 万元，于 年 月 日前缴足； （股东姓名、名称）： 以 方式认缴出资人民币 万元，于 年 月 日前缴足……（增资的格式）
本次减少注册资本人民币 万元，其中 （股东姓名、名称）： 减少出资人民币 万元； （股东姓名、名称）： 减少出资人民币 万元。（减资的格式）
公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：
股东1姓名（名称）： ，以货币出资人民币 万元，以 （其他出资方式）作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。
股东2姓名（名称）： ，以货币出资人民币 万元，以 （其他出资方式）作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。
……
5、同意 （原股东） 将占公司注册资本 %的股权，共 万
元以 万元转让给 （新股东） 。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。
6、同意变更公司类型，由有限责任公司变更为股份有限公司。
7、同意免去 的执行董事职务；同意选举 为执行董事。同
意免去 的监事职务，选举 为监事。同意免去的 经理职务；聘用 为经理。（设执行董事格式）
同意免去 、 、 、 的公司董事职务；同意选举 、 、 、 为公司董事，其中 、 为
通过 方式选举产生的职工代表董事。同意免去 、 、 的公司监事职务；同意选举 、 、 为公司监事。（设董事会格式）
8、…………（其它需要决议的事项请逐项列明）。
（二）成立清算组的情形：
1、同意成立公司清算组。
2、清算组成员为 、 、 ……等 人。
3、 担任本公司清算组负责人。
（三）公司注销情形：
1、审议确认公司清算组于 年 月 日出具的 清算报告。
2、依据《中华人民公司法》及本公司章程规定，同意公司注销。公司注销后，公司的一切文书资料和财务账册等由 负责保管。
提示：股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人
签字并盖单位公章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。蓝色字体的提醒语在打印材料时要删除。
深圳***科技集团股东会决议标准范本（二）
（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记事项的股东会、董事会、监事会决议）
XXXX 有限公司股东会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者定期）股东会议
参加会议人员：
1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX 、XXX 、XXX 有限公司（股东代表：XXX ）。
2、新增股东（或股东代表）：XXX 、XXX 。（无新股东的，删除该项）
（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）
会议议题：协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董
事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：
一、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）
股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：
1、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。
2、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。
3、…………
（注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）
二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。
三、同意将公司住所由 变更为 。
四、同意将公司经营范围由变更为 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：
1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX 、XXX 、XXX 的董事职务，同意免去XXX 、XXX 的监事职务；选举XXX 、XXX 、XXX 为新董事，继续选举原董事会成员XXX 、XXX 担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX 、XXX 、XXX 、XXX 、XXX 组成；选举XXX 、XXX 为新监事，继续选举原监事会成员XXX 担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX 、XXX 、XXX 和职工代表出任的监事XXX 、XXX 组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）
2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX 的执行董事职务，同意免去XXX 的监事职务，同意免去XXX 的经理职务；本公司由XXX 、XXX 、XXX 组成新股东会，选举XXX 为执行董事，选举XXX 为监事，聘任XXX 为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）
3、同意免去XXX 、XXX 董事职务，增补XXX 、XXX 为公司董事；免去XXX 、XXX 监事职务，增补XXX 、XXX 为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）
4、同意免去XXX 执行董事职务，重新选举XXX 为公司执行董事；免去
XXX 监事职务，重新选举XXX 为公司监事；免去XXX 经理职务，重新聘任XXX 为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币，本次增加（减少）注册资本后公司各股东认缴出资情况如下：
1、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %），出资方式 ,出资时间 ；
2、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %），出资方式 ,出资时间 ；
3、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %），出资方式 ,出资时间 ；
（公司减少注册资本，应对履行《公司法》规定的程序情况进行说明）
七、同意公司类型由 变更为 。
八、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。
九、同意公司营业期限变更为XX 年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。
十、其它需要决议的事项请逐项列明： 。
十一、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公
司《章程修正案》（或者新《章程》）。
原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：
（无新股东的，删除该项）
（自然人股东由本人签字、法人股东由法定代表人或出席会议股东代表签字并加盖公章）
ＸＸＸＸ有限公司
20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1. 以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。
2. 变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
3. 本股东会决议范本适用于有限公司（不含国有独资及一人有限公司）的变更登记。
4. 股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。
5. 股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。
6. 为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。
7. 文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为
30日内，变更住所为迁入新住所前，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关。
8. 要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码；内容涂改无效，复印件无效。
ＸＸＸＸ有限公司董事会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者第XX 届XX 次）董事会会议
出席会议人员： 、 、 。（新一届董事会全体成员） （可以补充说明，会议通知情况及董事到会情况）
鉴于XXXX 有限公司经股东会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX 届XX 次）董事会会议。股东会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下： 一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。
二、继续聘任XXX 为公司经理（或者免去XXX 经理职务，聘任XXX 为公司经理）。
全体董事会成员（签字）：
深圳***股份有限公司股东会决议标准范本（一）
有限公司股东会决议
出席会议股东： 、 、 ……
列席会议新增股东： （如没有新增股东，这项内容可删除） 本次股东会于 年 月 日在（地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 公司股东会成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：
一、同意 。
二、同意 。
……
同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。 全体股东：（签名或盖章）
新增股东：（签名或盖章）（如没有新增股东，这项内容可删除）
年 月 日（公司盖章）
注：决议内容参考
（一）事项变更的情形：
1、同意公司名称变更为：“ ”。
2、同意公司经营范围变更为：“ ”。
3、同意公司住所变更，变更后地址为：（具体地址）
4、同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万元。
本次新增注册资本人民币 万元，其中 （股东姓名、名称）： 。
以 方式认缴出资人民币 万元，于 年 月 日前缴足； （股东姓名、名称）： 以 方式认缴出资人民币 万元，于 年 月 日前缴足……（增资的格式）
本次减少注册资本人民币 万元，其中 （股东姓名、名称）： 减少出资人民币 万元； （股东姓名、名称）： 减少出资人民币 万元。（减资的格式）
公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：
股东1姓名（名称）： ，以货币出资人民币 万元，以 （其他出资方式）作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。
股东2姓名（名称）： ，以货币出资人民币 万元，以 （其他出资方式）作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。
……
5、同意 （原股东） 将占公司注册资本 %的股权，共 万
元以 万元转让给 （新股东） 。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。
6、同意变更公司类型，由有限责任公司变更为股份有限公司。
7、同意免去 的执行董事职务；同意选举 为执行董事。同
意免去 的监事职务，选举 为监事。同意免去的 经理职务；聘用 为经理。（设执行董事格式）
同意免去 、 、 、 的公司董事职务；同意选举 、 、 、 为公司董事，其中 、 为
通过 方式选举产生的职工代表董事。同意免去 、 、 的公司监事职务；同意选举 、 、 为公司监事。（设董事会格式）
8、…………（其它需要决议的事项请逐项列明）。
（二）成立清算组的情形：
1、同意成立公司清算组。
2、清算组成员为 、 、 ……等 人。
3、 担任本公司清算组负责人。
（三）公司注销情形：
1、审议确认公司清算组于 年 月 日出具的 清算报告。
2、依据《中华人民公司法》及本公司章程规定，同意公司注销。公司注销后，公司的一切文书资料和财务账册等由 负责保管。
提示：股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人
签字并盖单位公章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。蓝色字体的提醒语在打印材料时要删除。
深圳***科技集团股东会决议标准范本（二）
（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记事项的股东会、董事会、监事会决议）
XXXX 有限公司股东会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者定期）股东会议
参加会议人员：
1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX 、XXX 、XXX 有限公司（股东代表：XXX ）。
2、新增股东（或股东代表）：XXX 、XXX 。（无新股东的，删除该项）
（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）
会议议题：协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董
事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：
一、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）
股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：
1、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。
2、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。
3、…………
（注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）
二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。
三、同意将公司住所由 变更为 。
四、同意将公司经营范围由变更为 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：
1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX 、XXX 、XXX 的董事职务，同意免去XXX 、XXX 的监事职务；选举XXX 、XXX 、XXX 为新董事，继续选举原董事会成员XXX 、XXX 担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX 、XXX 、XXX 、XXX 、XXX 组成；选举XXX 、XXX 为新监事，继续选举原监事会成员XXX 担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX 、XXX 、XXX 和职工代表出任的监事XXX 、XXX 组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）
2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX 的执行董事职务，同意免去XXX 的监事职务，同意免去XXX 的经理职务；本公司由XXX 、XXX 、XXX 组成新股东会，选举XXX 为执行董事，选举XXX 为监事，聘任XXX 为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）
3、同意免去XXX 、XXX 董事职务，增补XXX 、XXX 为公司董事；免去XXX 、XXX 监事职务，增补XXX 、XXX 为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）
4、同意免去XXX 执行董事职务，重新选举XXX 为公司执行董事；免去
XXX 监事职务，重新选举XXX 为公司监事；免去XXX 经理职务，重新聘任XXX 为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币，本次增加（减少）注册资本后公司各股东认缴出资情况如下：
1、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %），出资方式 ,出资时间 ；
2、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %），出资方式 ,出资时间 ；
3、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %），出资方式 ,出资时间 ；
（公司减少注册资本，应对履行《公司法》规定的程序情况进行说明）
七、同意公司类型由 变更为 。
八、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。
九、同意公司营业期限变更为XX 年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。
十、其它需要决议的事项请逐项列明： 。
十一、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公
司《章程修正案》（或者新《章程》）。
原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：
（无新股东的，删除该项）
（自然人股东由本人签字、法人股东由法定代表人或出席会议股东代表签字并加盖公章）
ＸＸＸＸ有限公司
20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1. 以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。
2. 变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
3. 本股东会决议范本适用于有限公司（不含国有独资及一人有限公司）的变更登记。
4. 股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。
5. 股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。
6. 为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。
7. 文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为
30日内，变更住所为迁入新住所前，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关。
8. 要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码；内容涂改无效，复印件无效。
ＸＸＸＸ有限公司董事会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者第XX 届XX 次）董事会会议
出席会议人员： 、 、 。（新一届董事会全体成员） （可以补充说明，会议通知情况及董事到会情况）
鉴于XXXX 有限公司经股东会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX 届XX 次）董事会会议。股东会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下： 一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。
二、继续聘任XXX 为公司经理（或者免去XXX 经理职务，聘任XXX 为公司经理）。
全体董事会成员（签字）：