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新疆浩源天然气股份有限公司 董事会办公室职能 董事会办公室是董事会的日常办事机构,人员岗位编制3名:主任(董事会秘书兼)、证券事务代表、文员,其主要职能是: 一、负责拟定公司法人治理层面的基本制度和规章,建立健全公司法人治理结构,促进董事会、股东大会正常运作; 二、负责准备和提交交易所要求的文件,组织完成监管机构布置的任务; 三、负责处理公司信息披露事务,并按规定向交易所办理定期报告和临时报告的披露工作; 四、负责按法定程序筹备董事会会议和股东大会,并进行会议的记录工作; 五、负责起草董事会工作报告及相关文件,办理董事会、股东大会的各项法律文书; 六、负责依法准备和递交有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告及文件; 七、负责协助董事长办理董事会、股东大会闭会期间的日常事务; 八、负责加强与公司相关部门的联系及工作协调,督查审计相关部门的工作; 九、负责派出董事的联络与管理工作; 十、负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料,及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等; 十一、负责公司的对外新闻审查工作,关注媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回复深圳证券交易所的所有问询; 十二、负责信息的保密工作,制订保密措施,促使相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密;
十三、负责协调公司与投资者的关系,接待来访、回答咨询、联系股东,向
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投资者提供公司公开披露的资料; 十四、积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定。督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、公司章程的相关规定,切实履行其所作出的承诺; 十五、负责管理公司董事会、股东大会及本办公室的印章; 十六、积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作; 十七、负责完成董事会或董事长交办的其他事项。
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新疆浩源天然气股份有限公司 董事会办公室职能 董事会办公室是董事会的日常办事机构,人员岗位编制3名:主任(董事会秘书兼)、证券事务代表、文员,其主要职能是: 一、负责拟定公司法人治理层面的基本制度和规章,建立健全公司法人治理结构,促进董事会、股东大会正常运作; 二、负责准备和提交交易所要求的文件,组织完成监管机构布置的任务; 三、负责处理公司信息披露事务,并按规定向交易所办理定期报告和临时报告的披露工作; 四、负责按法定程序筹备董事会会议和股东大会,并进行会议的记录工作; 五、负责起草董事会工作报告及相关文件,办理董事会、股东大会的各项法律文书; 六、负责依法准备和递交有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告及文件; 七、负责协助董事长办理董事会、股东大会闭会期间的日常事务; 八、负责加强与公司相关部门的联系及工作协调,督查审计相关部门的工作; 九、负责派出董事的联络与管理工作; 十、负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料,及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等; 十一、负责公司的对外新闻审查工作,关注媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回复深圳证券交易所的所有问询; 十二、负责信息的保密工作,制订保密措施,促使相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密;
十三、负责协调公司与投资者的关系,接待来访、回答咨询、联系股东,向
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投资者提供公司公开披露的资料; 十四、积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定。督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、公司章程的相关规定,切实履行其所作出的承诺; 十五、负责管理公司董事会、股东大会及本办公室的印章; 十六、积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作; 十七、负责完成董事会或董事长交办的其他事项。